Centinela Appliance

Sistema integral para automatizar el cumplimiento LAFT: detectar, prevenir y reportar operaciones sospechosas con eficiencia, conforme a estándares regulatorios nacionales e internacionales.

Consultas estructuradas en fuentes de información reportadas y diligencia ampliada sobre hallazgos preliminares, alineadas al conocimiento del cliente y la debida diligencia.

Vinculación de clientes con verificación de identidad, validación KYC/KYB y modelos de calificación de riesgo con evaluación periódica automatizada. Integración API con proveedores KYC/KYB.

Plataforma centralizada para gestión de alertas, investigaciones y seguimiento de casos con flujos de trabajo automatizados.

Clasificación inteligente de clientes por nivel de riesgo con actualización dinámica y parámetros configurables.

Vigilancia en tiempo real de operaciones con detección de patrones inusuales y generación automática de alertas.

Gestión integral de eventos de riesgo operativo, matrices de riesgo y planes de acción correctiva.

Terceros, partes relacionadas, beneficiario final y grandes exposiciones con mapeo de estructuras y control de límites.

APIs robustas y documentadas para integrar nuestras soluciones con tus sistemas core, ERP, CRM y proveedores externos de datos.