Automatización LAFT
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema integral diseñado para automatizar los procesos de cumplimiento en materia de LAFT. Nuestra solución permite detectar, prevenir y reportar operaciones sospechosas de manera eficiente, cumpliendo con los estándares regulatorios nacionales e internacionales.
Visualización Interactiva
Explora una demostración interactiva de las capacidades de este producto
Características Principales
- Detección automática de operaciones inusuales
- Generación de reportes ROS/RTS automatizados
- Compendio de consultas en listas locales, PEP, noticias de prensa y fuentes públicas autorizadas, con actualización continua
- Motor de reglas configurable sin código
- Alertas en tiempo real por múltiples canales
- Dashboard de cumplimiento con KPIs
- Auditoría completa de todas las acciones
- Integración con sistemas core bancarios
Beneficios Clave
- Reducción del 80% en tiempo de análisis manual
- Cumplimiento normativo garantizado
- Disminución de falsos positivos
- Trazabilidad completa de operaciones
Marco Regulatorio
Nuestras soluciones están alineadas con la normativa local aplicable y los estándares internacionales
Normativa local
Normativa Local
La automatización LAFT se configura para apoyar el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo exigido en cada jurisdicción, alineado al manual de cumplimiento y al perfil de riesgo de la entidad.
Alcance de cumplimiento
- Monitoreo y detección de operaciones inusuales y señales de alerta.
- Compendio de fuentes reportadas — listas locales, PEP, prensa y registros autorizados — en vinculación y operación.
- Soporte a reportes de operaciones sospechosas y trazabilidad de decisiones.
- Evidencia y auditoría de reglas, alertas y actuaciones del analista.
Ámbitos cubiertos
Estándares internacionales
Normativa Internacional
Las capacidades consideran referencias globales en prevención de lavado de activos, debida diligencia y reporte de actividades sospechosas.
Referencias de la industria
- Buenas prácticas internacionales en prevención de LA/FT.
- Enfoques de debida diligencia reforzada y conocimiento del cliente.
- Gestión de listas y cooperación con estándares de reporte.
- Alineación con políticas corporativas globales del grupo, cuando aplique.