Score de Riesgo / Onboarding y Periódico
Vinculación y Evaluación Continua de Clientes
Plataforma integral para la vinculación digital de clientes con verificación de identidad y evaluación de riesgo. Incluye scoring inicial y periódico con modelos de machine learning, además de integración directa con proveedores KYC/KYB.
Visualización Interactiva
Explora una demostración interactiva de las capacidades de este producto
Características Principales
- Onboarding digital 100% automatizado
- Verificación biométrica y documental
- Score de riesgo con machine learning
- Evaluación periódica automatizada
- Formularios dinamicos configurables
- Validación contra listas restrictivas
- Workflow de aprobación multinivel
Beneficios Clave
- Reducción del tiempo de vinculación en 70%
- Mejora en la precision del scoring
- Experiencia de usuario optimizada
- Cumplimiento KYC/KYB garantizado
Marco Regulatorio
Nuestras soluciones están alineadas con la normativa colombiana y los estándares internacionales
Normativa colombiana
Normativa Local
El módulo apoya los deberes de conocimiento del cliente, vinculación y actualización de información aplicables en Colombia, con scoring y revisiones periódicas parametrizables según el manual de cumplimiento.
Alcance de cumplimiento
- Onboarding digital con validación documental y de identidad.
- Calificación de riesgo inicial y reevaluaciones periódicas.
- Cruces con listas restrictivas y flujos de aprobación trazables.
- Registro de evidencias para supervisión y auditoría interna.
Ámbitos cubiertos
Estándares internacionales
Normativa Internacional
Las funcionalidades consideran expectativas globales en identificación de clientes, debida diligencia y gestión de riesgo en la relación comercial.
Referencias de la industria
- Buenas prácticas KYC, KYB y debida diligencia.
- Modelos de riesgo y segmentación de clientes.
- Verificación de identidad y fuentes de datos confiables.
- Compatibilidad con políticas corporativas globales del grupo, cuando aplique.